公安部公布涉众型经济犯罪十大案件，网络借贷、虚拟货币等是重灾区

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资料来源:中国视觉

钛媒新闻| 5月15日新闻:今天是公安机关打击和预防经济犯罪的第九个全国宣传日。公安部公布了公安机关打击涉众型经济犯罪的十个典型案例，其中列举了钱宝非法吸收公众存款、金钟公司集资诈骗、慈善交换组织、领导传销活动、五元货币组织、领导传销活动等案例。

公安部表示，目前，非法集资、网上传销等涉众犯罪频发，自2017年以来，全国公安机关共立案1.7万起。点对点借贷、虚拟货币、慈善互助、养老等领域已经成为受灾最严重的领域。

受国际国内各种因素影响，中国经济犯罪形势呈现出许多新特点，案件总量继续保持高位运行，特别是社会领域犯罪与金融领域犯罪交织，网上犯罪与网下犯罪叠加。其中，非法集资、网络传销等利益相关者型犯罪屡见不鲜。自2017年以来，全国公安机关共立案1.7万起。点对点贷款、投资和财富管理、私募股权、虚拟货币、电子商务、消费者回扣、慈善互助和养老已成为受打击最严重的领域，涉及许多人和广泛的领域，其中包含巨大的经济和金融风险。

证券、期货等资本市场犯罪更加活跃，内幕交易、鼠仓、操纵市场等犯罪的隐蔽性、专业性和传导性进一步增强。利用各种交易平台从事非法证券期货活动已经成为一种新的犯罪模式。虚开增值税专用发票和骗取出口退税的犯罪明显增加，严重扰乱了国家税收秩序。伪造货币、伪造银行卡、骗取贷款、金融诈骗、洗钱等金融犯罪。由于犯罪的主要形式是高层次的，新的犯罪类型和新的犯罪手段频繁出现，损害了人民群众的利益，扰乱了金融市场秩序。

去年以来，公安机关查处了钱宝林山金融云连会等一大批全国性大案要案，组织开展了一系列专项行动，如打击非法集资、网络传销和地下钱庄犯罪等。据公安部资料显示，去年全国公安机关破获各类经济犯罪案件9万余起，挽回直接经济损失数千亿元。

附件:公安机关打击涉众型经济犯罪十大典型案例

1.钱宝非法吸收公众存款案。根据江苏省南京市公安机关的调查，自2012年以来，张小磊等人一直依靠钱宝的网络平台。他们以完成广告任务获得高额回报为诱饵，从公众那里吸收了巨额资金，并涉嫌非法吸收公众存款。目前，检察机关已经批准逮捕主要犯罪嫌疑人。

2.金钟公司集资诈骗案。根据上海市公安局的调查，自2012年7月起，徐芹等人利用金钟资产管理(上海)有限公司及其关联公司进行广告宣传，并以金钟合伙人计划的名义设置虚假私募基金产品，非法吸收公款，涉嫌集资诈骗。为了避免被调查，涉案公司向销售人员支付高额回扣，销售人员承诺给投资者10-25%的年收入。目前，法院已经审理了此案。

3.龙岩公司非法集资案。根据浙江省杭州市公安局萧山分局的调查，自2015年2月以来，杭州龙岩电子商务有限公司法定代表人黄等人在自有资金不足的情况下，明知返利模式必然亏本而无法持续执行，以高额返利为诱饵，通过夸大投资项目、虚假宣传公司上市等方式骗取投资者信任。涉嫌集资诈骗和非法吸收公众存款。2018年1月8日，杭州市中级人民法院对此案作出一审判决。

4.北京金联公司非法吸收公众存款。根据湖北省武汉市公安局武昌分局的调查，自2014年6月以来，王灿等人以京津联武汉网络服务有限公司及其关联公司为诱饵，以借款项目和资金的名义非法吸收公款，涉嫌非法吸收公众存款。目前，检察机关已经批准逮捕主要犯罪嫌疑人。

5.甄姬文化传播公司非法吸收公众存款。根据重庆市公安机关的调查，马永通等人利用重庆甄姬文化传播有限公司及其下属公司向社会宣布，他们已经与全国范围内的艺术家签约，为他们提供字画等艺术品，宣传这些艺术品具有很大的增值潜力。 假借委托公司出售收购后的红利，购买第三方公司的增值产品，非法吸收公众存款，以定期支付首期红利、回购到期债券等高额回报为诱饵，涉嫌犯罪。 2017年8月，重庆市人民法院对此案做出判决。

6.善意组织和领导传销活动的案例。根据湖南等地公安机关的调查，自2016年5月以来，张天明等人利用广东深深深山新会文化传播有限公司及其关联公司，以扶贫、分享财富为名，以高额回报为诱饵，拉人脑袋发展会员，涉嫌组织、领导传销。目前，该案已在法庭上审理。

7.五行组织领导传销活动案。2017年5月，根据公安部的统一部署，全国公安机关依法查处了宋米秋及其控制的五元货币系列传销犯罪团伙，已逃往国外4年多的宋米秋被逮捕并遣返中国。经调查，自2012年以来，宋米秋等人长期在国内外从事传销活动，先后推出了云数字贸易联盟、中国国际建设联盟、云讯通等十余家传销机构。打着爱国、慈善、扶贫的旗号，以出售原始虚拟货币等名义。，利用动态和静态收入作为诱饵，他们采取了吸引人们加入的方法，并被怀疑组织和领导传销。目前，该案已移交检察机关审查起诉。

8.川碧组织和领导传销活动的案例。据广东省珠海市公安机关立案调查，吴等人利用宜川(澳门)国际有限公司和幸福100云购物网上平台，以开发商的静态奖金和动态奖金为诱饵，引诱涉嫌组织和领导传销活动的人员参与。目前，该案已移交检察机关审查起诉。

9.中国网络组织和领导传销活动案例。根据辽宁省沈阳市公安机关的调查，孟儒等人利用中国网络，通过出售网络-国家电网-gk卡，要求参与者支付3900元获得gk卡号码，并谎称参与者每年可获得不少于15万元的收入和许多额外福利，诱使人们加入，涉嫌组织和领导传销。目前，检察机关已经批准逮捕主要犯罪嫌疑人。

10.组织和领导传销活动的705系列案件。据广西壮族自治区南宁市公安局调查，南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区等地活跃着一批MLM帮派，他们打着纯资本运营的幌子，以分销为诱饵，诱使参与者继续开发他人参与，涉嫌组织和领导MLM活动。2017年11月，南宁市公安机关组织集中行动，捣毁102个传销窝点。目前，相关案件已移交检察机关审查起诉。

来源：搜狐微门户