跨境电商“云集品”特大传销团伙被摧毁

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[亿邦电力新闻]3月20日，亿邦电力获悉，深圳警方近日对“聚财”犯罪团伙展开了封网行动，并逮捕了几名主要嫌疑人。

根据深圳市经济犯罪调查局公开发布的通知，该团伙打着“共享经济”、“新销售”的幌子，成立深圳前海纪昀产品电子商务有限公司，要求会员缴纳一定的费用才能获得加入资格，并通过建立多层次的会员制形成层级结构，以开发人员数量作为报酬和回扣的依据，引诱他人继续参与，骗取财物，严重扰乱经济和社会秩序，涉嫌组织和领导传销。

“聚集产品”的MLM模式

依邦电力称，云吉品公司为深圳市前海云吉品电子商务有限公司，成立于2014年7月。目前，该公司经营云吉品购物中心和大千人寿。该平台定位全球多语种进出口双向大型综合跨境电子商务平台，打造“消费者+综合电子商务平台+供应商”的c2b2b全新商业模式，旨在实现互联网+跨境电子商务、共享经济三位一体的新型全球零售。

根据反MLM时事通讯，收集产品规定，消费者在购买一定数量的商品后，可以在平台上拥有一个虚拟商店。消费限额分为四档:250元、500元、1000元和1500元，相应的店铺级别为铜店、银店、白金店和DIA店。如果消费者只注册而不消费，他们只能拥有一个没有任何级别的普通商店。

收集产品要求工厂将20%的利润返还给消费者，消费者可以通过消费享受红利。前提是消费者需要提前充值250美元到1500美元不等的金额，存入的现金将转化为购物凭证并存入他们的账户，他们可以通过购物获得回扣。如果你被提升到付费商店，你可以享受全球利润红利。如果你和你的朋友分享，你会得到一个推荐奖。当它达到一定水平时，几天、几周和几个月都会有红利。

根据收集到的产品的公开信息，所有者有四个身份，即“消费者”、“分享者”、“供应商”和“推荐者”。其中，“消费者”是指在平台上消费，通过自己的虚拟商店销售商品；“分享者”是指推荐他人加入并发展自己的团队；“供应商”和“推荐人”是指自己的企业作为供应商或推荐其他企业作为供应商。

作为消费者，只有两个项目:购物折扣和销售折扣，而分享者有十多个奖励。

根据前期的投资额和后期推荐新会员的情况，会员分为五个等级:普通用户、vip铜用户、vip银用户、vip白金用户和vip DIA用户。不同级别的用户可以享受10%至25%的销售利润分红，也可以享受5%至25%的销售利润分成奖励。此外，还有其他吸引人的奖励。简而言之，水平越高，你获得的红利和回报就越多。

除了以上好处，纪昀产品还建立了一个推广机制:付钱成为一个铜店老板，培养三个高级店主后成为一个高级店主，培养三个高级店主后成为一个主管，这样就有了高管、董事、副总裁等头衔。

许多被供应商招募的高管已经自首

自2017年10月起，涉嫌传销的纪昀产品公司爆发金融危机，公司开始停止向供应商支付货款。

12月22日，许多供应商聚集在纪昀产品公司要求付款结算。同一天，纪昀产品公司发布了付款结算通知，承诺所有逾期超过30天的供应商将在1月15日前支付30%的货款，在2月10日前支付30%，其余40%最迟在3月31日前付清。

2018年2月7日，纪昀产品公司发布了《重要通知》，承诺确保资金在春节前解决，所有逾期供应商至少50%的资金和会员50%的逾期提款将上报深圳市公安局。并承诺最迟在下个月底前支付和提取现金。

然而，供应商不买它。当时，云吉品公司被供应商和会员包围。

随后，产品法人潘出具“万字公开信”，称公司因部分供应商申请查封财产被相关部门冻结，公司账户仅余50万元。会员们被要求捐赠3000万元来渡过难关。

2018年9月25日，纪昀产品供应商第二次来公司索要逾期付款，一直持续到年底。

随后，接触所收集产品的高级法律顾问陈斌宣布，他将取消与该公司的协议，而该公司的“二号人物”李小云已向深圳市公安局自首。

根据深圳法院网上诉讼平台的数据，从2017年7月25日至今，深圳纪昀产品公司已涉及数百起民事诉讼案件，共记录487起。

对此，警方提醒群众，目前整治网络传销的犯罪手段非常混乱和诱人，但其吸引人和非法获利的本质不会改变。要增强防范意识，自觉抵制传销，防止上当受骗。

(文本/m.q)

来源：搜狐微门户