P2P再暴雷：大麦理财被立案侦查，曾启动美股上市计划

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钛媒新闻| 7月22日消息:据深圳市福田区市民昨日反映，深圳市大迈金融互联网金融服务有限公司(大迈金融平台)因非法吸收公众存款罪被立案侦查，公司负责人顾默光、、担保人查某已被依法刑事拘留。

根据通知，初步发现大麦金融平台自2014年成立以来，已从68266人非法集资29.84亿元。警方依法转移了475个账户，并聘请了一家司法审计公司对涉案公司的资金进行全面审计，并追踪资产的去向。

警方提醒本案中非法吸收公众存款的人员(包括股东、高管、销售人员、业务助理及其他为非法吸收公众存款提供协助的人员)，在2020年9月30日前将大麦金融管理公司或其关联企业服务期间的非法所得返还至大麦金融网上贷款平台的项目支付账户。公安机关在公告期内拒不退还赃款的，将依法追究相应的法律责任。

警方督促相关借款人依法履行还款义务，及时偿还贷款本息，将相关款项返还至上述还款账户，并注明还款人姓名及用途。

据信息，大迈财富管理有限公司成立于2014年6月，注册资本为人民币3000万元，法人为顾。股东为谷持股33.29%，深圳资本管理有限公司持股33.29%，深圳创新稳定投资合伙企业持股20%，深圳长城长富投资管理有限公司持股8.658%，四川盛大林业实业有限公司持股4.7619%。股权渗透后，顾的间接持股比例达到43.29%。

据公开消息，大迈财务董事长为顾，董事兼首席执行官为刘超。

根据他的官方网站，大麦理财是中国较早建立的点对点借贷信息中介服务平台之一。公司先后获得国有资产公司和上市公司的战略投资，成为p2p行业第六家完成C轮融资的企业。2018年10月，大麦金融确认了D轮融资，并启动了美国股票上市计划。

2019年6月，大麦财务管理逾期。其官方网站上一次月度运营报告于2019年11月18日发布，2019年12月22日，大麦金融发布了良性退出公告。

根据官方网站披露的数据，截至今天(7月22日)，大麦财务管理已经运行了5年零285天。截至目前，平台累计交易量为49.7亿元，贷款人和借款人累计分别为68333人和3396人。待还贷款余额为2.75亿元，待还利息为1331万元，逾期90天以内为1.13亿元，逾期90天以上为8914万元。

(钛媒体编辑萌萌整理)

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